Засновник найбільшої у світі криптовалютної біржі Binancе Чанпен Чжао має відсидіти 36 місяців у вʼязниці після того, як визнав себе винним у порушенні законів щодо боротьби з відмиванням грошей, повідомила прокуратура США у судовому документі, пише Reuters.
Як мотивувати команду не збавляти темп у надскладних умовах? Дізнайтесь 25 квітня на форумі «Надлюди» від Forbes. Купуйте квиток за посиланням!
Ключові факти
- Очікується, що Чжао буде винесено вирок 30 квітня в Сіетлі. Він пішов з посади керівника Binance у листопаді минулого року, коли він і біржа зізналися у порушеннях, а фірма погодилася на виплату $4,32 млрд.
- «З огляду на масштаби умисного порушення Чжао законодавства США та його наслідків виправданим є покарання у вигляді позбавлення волі на строк у 36 місяців», – заявили американські прокурори в окружному суді західного округу Вашингтона.
- Зазначається, що норми винесення вироків передбачають максимальний термін увʼязнення 18 місяців для Чжао, який погодився не подавати апеляцію. Він був звільнений у Сполучених Штатах під заставу у $175 млн.
- Сторона обвинувачення заявляла, що Binance не повідомила про більш ніж 100 000 підозрілих транзакцій з певними терористичними угрупованнями, включаючи ХАМАС, Аль-Каїду та ІДІЛ.
- Прокурори заявили, що платформа Binance також підтримує продаж матеріалів про сексуальне насильство над дітьми та є одержувачем значної частини доходів від програм-вимагачів.
Контекст
Раніше біржа стала обʼєктом низки дій з боку регулюючих органів США, які намагаються контролювати галузь. 5 червня минулого року Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала до суду на криптобіржу Binance та її голову Чанпена Чжао через порушення правил торгівлі цінними паперами. SEC заявляла, що визнає токен BNB, як і стейблкоїн BUSD, що носить брендинг біржі, цінними паперами. Випуск BUSD заборонено американськими регуляторами.
Наприкінці листопада CFTC, Мінфін та Мінʼюст США оштрафували Binance на рекордні $4,3 млрд. Після багаторічного розслідування регуляторів Чжао визнав себе винним у порушенні правил боротьби з відмиванням грошей та у пособництві обходу санкцій. Сам він після цього залишив посаду голови як самої Binance, так і окремого підрозділу для американського ринку – Binance.US. Покарання Binance включало кримінальний штраф у розмірі $1,81 млрд та відшкодування $2,51 млрд.
