“>
Група колишніх посадовців, експертів, а також представників бізнесу та громадськості звернулася до Міжнародного валютного фонду (МВФ) із проханням не ставити скасування поправки щодо політично значущих осіб (PEP), ухваленої Верховною Радою, як умову для підтримки України.
Текст відкритого звернення опублікувала на своїй сторінці у Facebook колишня заступниця міністра розвитку економіки, довкілля та сільського господарства Світлана Панаіотіді.
Автори листа висловлюють незгоду із занепокоєнням МВФ щодо того, що поправка знижує ефективність режиму PEP та віддаляє українську систему боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму (AML/CFT) від стандартів FATF.
“Наше прохання полягає у тому, щоб утриматися від блокування підтримки чи її обумовлення скасуванням цього виправданого, заснованого на ризиках коригування, доки не буде проведено належну, підтверджену доказами оцінку”, – зазначено у зверненні.
Вказано, що Верховна Рада 9 червня 2026 року ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №15111-д, який стосується оподаткування прибутків від цифрових платформ. Він містить поправку, що обмежує 12 місяцями період обов’язкового посиленого фінансового моніторингу після припинення особою виконання функцій PEP.
Після закінчення цього періоду банки та інші суб’єкти первинного фінансового моніторингу зобов’язані переглянути ризики клієнта. За наявності відповідних ризиків, вони зберігають за собою право та обов’язок продовжувати посилену перевірку.
На думку підписантів, зазначена поправка відповідає ризик-орієнтованому підходу FATF і не скасовує посилений моніторинг для колишніх посадовців. Згідно з їхніми словами, стандарти FATF не вимагають довічного застосування посилених заходів, незалежно від того, скільки часу минуло після звільнення особи.
У листі також наголошується, що формальне застосування посиленого фінансового моніторингу до колишніх посадовців, їхніх родичів та ділових партнерів створює перешкоди для відкриття рахунків, здійснення звичайних платежів та ведення господарської діяльності.
Підписанти стверджують, що нинішній підхід також зменшує бажання кваліфікованих фахівців обіймати державні посади та працювати в наглядових радах державних компаній, оскільки посилений фінансовий моніторинг поширюється на них та членів їхніх сімей без часових обмежень.
Вони запропонували МВФ отримати окремий аналіз поправки від бізнес-асоціацій, громадськості та незалежних експертів, а також провести з ними консультації щодо відповідності внесених змін стандартам FATF.
Серед тих, хто підписав звернення: колишні заступники міністрів Світлана Панаіотіді, Ігор Дядюра, Дмитро Золотухін, Дмитро Романович, Валерія Коломієць; виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський; його заступниця Марія Репко; екс-голова Національного агентства з питань державної служби Олександр Стародубцев; співзасновник ГО “Технології Прогресу” Максим Нефьодов.
Копії листа були надіслані Європейській комісії, єврокомісарці з питань розширення Марті Кос, послу ЄС в Україні Катеріні Матерновій та віцепрем’єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволоду Ченцову.
Як було повідомлено раніше, минулого тижня персонал МВФ у доповіді за результатами першого перегляду програми розширеного фінансування EFF зазначив, що запроваджене парламентом 12-місячне обмеження на посилену перевірку колишніх PEP, поряд із розширенням кола таких осіб, послаблює українську систему протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму та віддаляє її від стандартів FATF.
Після закінчення 12-місячного терміну, посилена перевірка може продовжуватися лише за умови наявності документально підтвердженого високого або неприйнятно високого ризику. Персонал МВФ планує обговорювати подальші дії з учасниками реформи, зокрема з ЄС.
Source: interfax.com.ua