Слідчі Нацполіції розпочали кримінальне провадження проти Віктора Поліщука за статтею «незаконне переправлення осіб через державний кордон України» після виходу розслідування «Схем», повідомляє «Радіо Свобода».
Ключові факти
- Головне слідче управління Нацполіції України розпочало кримінальне провадження щодо власника київського торговельно-офісного центру Gulliver і мережі Eldorado Віктора Поліщука, 47. Про це повідомила пресслужба Нацполіції у відповіді на запит видання «Радіо Свобода».
- Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 332 Кримінального кодексу України. Стаття передбачає від 3 до 5 років увʼязнення.
- «У межах зазначеного кримінального провадження будуть перевірені факти незаконного перетину державного кордону України», — запевнили в поліції.
Контекст
14 березня «Радіо Свобода» опублікувало розслідування про те, як власник мережі магазинів Eldorado і київського ТРЦ Gulliver Віктор Поліщук під час воєнного стану виїжджав за кордон щонайменше пʼять разів. Зокрема, журналісти стверджують, що він подавався в систему «Шлях» як водій-волонтер, однак заявлену допомогу не привозив. Водночас румунська компанія, яка нібито мала її передати, заявила, що не робила цього і її ім’ям скористалися без відома організації.
Також Віктор Поліщук нібито двічі виїжджав за кермом вантажівки, влаштовуючись у штат фірми-перевізника на посаду водія, але обидва рази вантажів не привозив. В Україну він повертався на своєму пасажирському «Мерседесі». Окрім того, «Схеми» виявили, що бізнесмен виїжджав на підставі документів з ознаками підробки.
6 лютого Господарський суд Києва задовольнив позовні вимоги ТОВ «Дієса» (Eldorado) до Мінʼюсту Російської Федерації. Зокрема, суд зобовʼязав РФ сплатити збитки компанії у розмірі $3,6 млн і упущену вигоду у $254 486.
Про значне погіршення фінансового стану Eldorado розповідав Forbes топменеджер одного з банків, що кредитував компанію. Зрештою компанія розпочала процедуру реструктуризації боргу (досудової санації) більш як на 2,5 млрд грн. Частина кредиторів виступила проти і подала до суду на компанію.
Загальна сума заборгованості компаній Поліщука перед держбанками – більш як $800 млн.
