Платформа для прогнозування Polymarket розслідує “десятки” ставок на своїх ринках, пов’язаних з проміжними виборами, повідомила голова відділу глобальної розвідки та розслідувань компанії Шейна Баутіста.
Принаймні два з цих розслідувань Polymarket були передані регулятору, Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC), за словами особи, знайомої з цими розслідуваннями, але не уповноваженої публічно коментувати їх.
Ці розслідування щодо інсайдерської торгівлі та маніпуляцій на виборах відбуваються на тлі того, як Polymarket та її головний конкурент Kalshi переживають вибухове зростання популярності за останній рік. Однак ця швидкозростаюча галузь також стикається зі значними юридичними викликами з боку штатів та політичним тиском з боку законодавців, які стверджують, що ставки на результати виборів становлять серйозний ризик для демократичного процесу.
У квітні Kalshi заборонив і оштрафував кількох політичних кандидатів за ставки на себе. Через місяць NPR повідомив, що співробітники виборчих штабів заробили “тисячі доларів”, використовуючи інсайдерську інформацію про опитування для ставок на своїх кандидатів на таких платформах, як Polymarket та PredictIt.
Баутіста, колишня співробітниця ФБР та аналітик криптовалют, розповіла NPR, що її команда з 16 осіб та нова система спостереження за виборами активно контролюють ставки на виборах напередодні проміжних виборів 3 листопада.
“Якщо у вас є інформація, яку ви зобов’язані зберігати в таємниці, не торгуйте нею”, — сказала Баутіста. “Це прямо суперечить нашим умовам використання на обох платформах, а також є незаконним. Якщо ви вирішите, що ви розумніші за інших і зможете це зробити, ми вас знайдемо.”
Баутіста приєдналася до Polymarket у червні. Вона керує інформацією, зібраною як з регульованої версії Polymarket у США, яка вимагає від користувачів надання своїх реальних даних, так і з її “старшого брата” Polymarket International, яка по суті є нерегульованою, і де торгівля може здійснюватися анонімно за допомогою криптовалюти. Незважаючи на це, Баутіста стверджує, що крипто-угоди рідко бувають повністю анонімними.
“Ніколи не було випадку, який би ми розслідували, щоб ми не могли потенційно ідентифікувати, хто ці люди”, — зазначила Баутіста.
Вона додала, що її система спостереження за виборами збирає “гігабайти” даних про кожного користувача з соціальних мереж, даних Федеральної виборчої комісії, криптовалютних компаній, банківських партнерів, статистичних моделей та інших загальнодоступних джерел. Якщо користувач потрапляє під певну кількість внутрішньо визначених “червоних прапорців”, Баутіста отримує сповіщення на свій телефон.
“Ми отримуємо сотні сповіщень на день”, — сказала Баутіста.
На запитання про конкретні критерії виявлення та пороги Баутіста не відповіла, посилаючись на безпеку системи. Але вона зазначила, що інсайдерська торгівля та маніпуляції на ринку виглядають однаково, незалежно від фінансового ринку.
“Ми вивчаємо вектори загроз та зони ризику, які існують десятиліками на традиційних ринках”, — пояснила Баутіста. “Але ми також усвідомлюємо, що коли йдеться про ринки прогнозування, ми бачимо деякі старі, перевірені тактики, які застосовуються до нового вектора через ринки прогнозування.”
У травні Kalshi, головний конкурент Polymarket, оголосив про власну систему спостереження за виборами, яка також використовує дані FEC. Їхня система нібито блокує будь-яких співробітників виборчих штабів, зазначених FEC, від ставок на виборах. У липні Kalshi заявив, що заблокував “десятки” співробітників від торгівлі на виборах, хоча принаймні один співробітник розповів NPR, що йому вдалося обійти цю заборону. Співробітник поділився записами своїх останніх угод і говорив з NPR на умовах анонімності, побоюючись наслідків для своєї майбутньої кар’єри.
Ринки прогнозування виборів є особливо вразливими до маніпуляцій та інсайдерської торгівлі, зазначив Раджив Сетхі, професор економіки в Барнард-коледжі Колумбійського університету, який протягом десятиліть вивчав ринки прогнозування.
“[Ринки прогнозування виборів] мають потенціал бути самоздійснюваним пророцтвом”, — сказав Сетхі. “Вибори мають таку властивість, що те, що, на вашу думку, станеться, може насправді вплинути на те, що станеться, якщо кандидат вважається таким, що втрачає оберти, або якщо кампанія слабшає.”
Баутіста зазначила, що її команда Polymarket та система спостереження вчаться на минулих випадках та ставлять себе на місце потенційних інсайдерських трейдерів і маніпуляторів ринку.
“Якби я турбувалася про когось, хто намагається суттєво вплинути на ринок виборів, щоб створити враження, що один варіант є більш імовірним, ніж інший, і я б виявила закономірність, де вони відкривають кілька різних облікових записів, роблять це короткими сплесками, і я бачу ідентифікатори пристроїв, узгоджені між різними угодами, розміщеними послідовно з новими гаманцями в чотирьох або п’яти різних облікових записах”, — сказала Баутіста. “Якби я розслідувала таку справу, результати цієї тактики поверталися б до процесу для створення механізмів виявлення.”
Оскільки ринки прогнозування набувають все більшої популярності за останні два роки, федеральний регулятор цієї галузі, CFTC, робив мало для контролю цих нових фінансових ринків, значною мірою залишаючи цю роботу самим компаніям.
За матеріалами: www.npr.org