Національний банк України (НБУ) в рамках вже розпочатих позапланових інспекцій державного Сенс Банку дослідить потенційне втручання в його автоматизовану систему під час транзакцій із внесення 150 мільйонів гривень застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, як повідомив регулятор у Facebook.
Нацбанк опублікував роз’яснення у відповідь на запит голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Ярослава Железняка стосовно дій регулятора у ситуації з Сенс Банком.
Перевірки покликані встановити обставини можливого впливу на функціонування автоматизованої системи банку, з’ясувати факти надання відповідних розпоряджень керівництвом працівникам, а також оцінити відповідність вимогам законодавства у сфері фінансового моніторингу під час здійснення операцій із внесення застави.
Робити висновок про те, що система фінансового моніторингу банку не функціонувала, наразі є передчасним. Фігуранти справи, як зазначає НБУ, самі визнають, що посилення регуляторних заходів та контрольних механізмів фінмоніторингу спонукало їх шукати обхідні шляхи, зокрема, втручатися в роботу та вимикати автоматизовані системи банку.
“Хто саме, коли і яким неправомірним чином зміг її обійти – це мають встановити перевірки”, – зазначив Нацбанк.
Регулятор також підкреслив, що не має доступу до автоматизованих систем банків, не впливає на їхню роботу та не надає дозволів на здійснення чи заборону окремих операцій. Моніторинг операцій клієнтів, їх аналіз, виявлення та зупинення підозрілих транзакцій є обов’язком самих банків.
У дописі НБУ також підтвердив, що на 26 серпня заплановано виклик голови правління Сенс Банку Олексія Ступака на засідання кваліфікаційної комісії для проведення співбесіди щодо його професійної придатності. Регулятор підтримує ініціативу уряду щодо відсторонення Ступака від посади на час службового розслідування.
Як повідомлялося, 19 серпня Железняк, посилаючись на матеріали клопотання детектива НАБУ, оприлюднив деталі руху коштів, використаних для внесення 150 мільйонів гривень застави за Галущенка.
Сенс Банк фігурує в матеріалах слідства як один із каналів переказу частини цих коштів, а окремих колишніх та чинних посадовців банку слідство пов’язує з організацією відповідних операцій та можливим обходом процедур фінансового моніторингу.
Згідно з наданими депутатом даними, безпосередньо з рахунків у Сенс Банку на рахунок ВАКС було перераховано 50 мільйонів гривень: 46 мільйонів гривень від ТОВ “Гіран Констракт” та 4 мільйони гривень від ТОВ “Пелет Сервіс”.
Source: interfax.com.ua