“>
Згідно з оцінкою персоналу Міжнародного валютного фонду (МВФ), 12-місячне обмеження на поглиблену перевірку колишніх публічних діячів (PEP), введене Верховною Радою, разом із розширенням категорії таких осіб, підриває українську систему запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, віддаляючи її від міжнародних стандартів FATF.
У звіті персоналу МВФ, що стосується першого перегляду програми розширеного фінансування EFF, зазначено, що парламент встановив 12-місячний термін для поглибленої належної перевірки колишніх PEP після завершення їхньої роботи на посаді. Після закінчення цього періоду, така перевірка може продовжуватися виключно за умови наявності документально підтвердженого високого або неприйнятно високого рівня ризику.
Персонал Фонду також зазначив, що розширення критеріїв визначення PEP, включаючи ширше коло чиновників нижчої та середньої ланки, може призвести до перерозподілу наглядових та комплаєнс-ресурсів від осіб, які становлять вищий рівень ризику.
Персонал МВФ має намір узгодити подальші дії з усіма сторонами, залученими до реформи, включно з Європейським Союзом. Серед інших пріоритетів, було відзначено потребу у зміцненні механізмів встановлення кінцевих бенефіціарних власників та ширшому застосуванні інструментів фінансового моніторингу для виявлення та запобігання податковим злочинам.
За сприяння МВФ було завершено оцінку діяльності Державної служби фінансового моніторингу України, а також розроблено стратегію покращення її роботи. Ця стратегія передбачає, зокрема, проведення відкритого відбору керівництва на основі професійних якостей та посилення взаємодії з правоохоронними органами.
У звіті також відзначено прогрес у вдосконаленні систем звітності, аналітичних можливостей та доступу Держфінмоніторингу до необхідної інформації, зокрема до ключових державних реєстрів.
В оновленому меморандумі з МВФ Україна взяла зобов’язання утримуватися від заходів, які можуть ослабити систему протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Національний банк повинен посилити нагляд, щоб забезпечити пропорційне ризикам застосування банками посиленої перевірки PEP, відповідно до стандартів FATF.
До кінця грудня 2026 року Україна також планує посилити відповідальність за порушення вимог щодо бенефіціарної власності, а до кінця березня 2027 року – покращити оперативну взаємодію між Держфінмоніторингом, податковими та правоохоронними органами для виявлення податкових злочинів.
Як раніше повідомлялося, 9 червня Верховна Рада прийняла відповідні поправки до закону №15111-д щодо автоматичного обміну інформацією про доходи на цифрових платформах, скасувавши постійне застосування посиленої перевірки для колишніх PEP.
Того ж дня парламент розширив категорію PEP, включивши до неї співробітників, відповідальних за фінансовий моніторинг у банках з державною часткою понад 50%, а також керівників структурних підрозділів центрального апарату НБУ.
Source: interfax.com.ua