Шевченківський районний суд Києва передав ТРЦ Gulliver в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Комплекс площею 150 000 кв. м належить бізнесмену Віктору Поліщуку.
Ключові факти
- 3 червня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження розглянув клопотання про передачу ТРЦ Gulliver в управління АРМА. Клопотання ініційоване Офісом генерального прокурора.
- Майно передається виключно в управління, а не для реалізації. «Дозвіл на реалізацію майна слідчим суддею не надавався», – повідомила пресслужба суду у Facebook. Повний текст ухвали оголосять 7 червня 2024 року.
- АРМА має здійснювати періодичні перевірки (не рідше одного разу на місяць) ефективності управління арештованими активами, переданими ним в управління.
Контекст
З початку великої війни у 2022 році компанії Віктора Поліщука, що управляють багатофункціональним комплексом Gulliver, мережею електроніки та побутової техніки «Ельдорадо» й кількома великими складами, перестали обслуговувати кредити перед держбанками.
Погашення мало відбутися у 2025-му, однак після кризи 2014–2016 років борг перестав обслуговуватися.
У травні 2023-го БЕБ повідомило генеральній директорці Gulliver Ірині Круппі про підозру. Слідство заявляло, що протягом 2019–2021 років дирекція торговельного центру уклала низку договорів із підконтрольними субпідрядними товариствами, зокрема з ознаками «фіктивності» та «транзитності», на отримання різноманітних послуг і придбання матеріальних цінностей тощо.
Фактично до первинних документів було внесено відомості про нібито проведення на території ТРЦ певних робіт, які насправді не здійснювалися, йшлося у повідомленні БЕБ.
За даними слідства, це дало змогу безпідставно завищити розмір податкового кредиту з податку на додану вартість. Так товариству – власнику ТРЦ вдалося ухилитися від сплати податків на суму понад 145,8 млн грн та вивести їх у готівку, зазначалося у повідомленні.
9 квітня 2024 року Київський апеляційний суд задовольнив клопотання Офісу генпрокурора і наклав арешт на майно ТОВ «Три О», зокрема на Gulliver.
26 квітня за клопотанням Офісу генпрокурора мало відбутися судове засідання про передачу Gulliver в АРМА.
Суд переніс його на 3 травня через прохання сторони захисту дати час на ознайомлення із клопотанням прокурорів. Це засідання зупинили через повітряну тривогу.
