НАБУ і САП заявили про викриття схеми легалізації частини неправомірної вигоди, одержаної у 2015–2016 роках головою Державної фіскальної служби та наближеними до нього особами за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, повідомляє пресслужба бюро. Ймовірно, йдеться про справу щодо хабаря Роману Насірову в розмірі 722 млн грн.
⚡️Даруємо 40% знижки на річну підписку на сайт Forbes. Ціна зі знижкою — 1079 грн/рік. Діє з промокодом JUNE до 23.06 Оформлюйте зараз за цим посиланням
Ключові факти
- НАБУ та САП повідомили про підозру близькій особі ексголови ДФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 КК України) та раднику (ч. 3 ст. 209 КК України).
- За даними слідства, протягом грудня 2015-го – березня 2016 року близька особа очільника ДФС посприяла йому в отриманні частини неправомірної вигоди у сумі понад €13 млн на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови).
- За даними LIGA.net, йдеться про тестя Насірова – власника групи компаній «Альтіс» Олександра Глімбовського. Його дочка Катерина Глімбовська є дружиною Романа Насірова і депутаткою Київської міської ради.
- Слідчі стверджують, що протягом травня 2017-го – квітня 2018 року вказана особа, яка є власником групи будівельних компаній, легалізувала всю суму одержаного хабаря та витратила її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва.
- Наприкінці 2023 року було накладено арешт на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам.
- Іншу частину неправомірної вигоди у сумі €7,9 млн, яка знаходилася на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця. Слідчі заявляють, що $5,5 млн він «відмив» шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року, а у квітні–серпні 2018-го – ще €2,8 млн як оплату за договорами купівлі-продажу.
- Наразі слідчі встановлюють обставини легалізації останньої частини неправомірної вигоди у розмірі $5,5 млн та причетних до цього осіб.
Контекст
17 жовтня 2022 року НАБУ і САП заявили про викриття ексголови ДФС Насірова на отриманні від власника агрохолдингу Олега Бахматюка рекордного хабаря у розмірі $5,5 млн і понад €21 млн.
2 лютого 2023 року розслідування щодо колишнього голови ДФС і його радника завершили, а 24 травня справу скерували до суду.
Розслідування за підозрою власника агрохолдингу завершили у квітні 2023 року. У лютому 2024-го обвинувальний акт щодо нього скерували до суду.
24 травня за Насірова у межах кримінальної справи про одержання неправомірної вигоди було внесено заставу в сумі 55 млн грн.
