Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому виконувачу обов'язків голови правління збанкрутілого харківського банку в організації незаконного виведення майна на суму 360 мільйонів гривень.
Як повідомляє Укрінформ, про це повідомило Державне бюро розслідувань.
Співробітники ДБР встановили, що одним з організаторів незаконної перереєстрації прав власності на вісім об'єктів нерухомості харківського банку, який перебував у стадії ліквідації, був колишній виконувач обов'язків голови правління цієї фінансової установи.
Для здійснення незаконної операції вона залучила юридичну особу, пов'язану з власником банку. Цю компанію представляв інший посадовець банку, який діяв під її керівництвом.
Читайте також: ДБР висунуло підозру учасникам схеми, за якою російський букмекер вивів банківські активи з України
Як нагадали в бюро, у березні 2023 року Державне бюро розслідувань виявило незаконну перереєстрацію нерухомості комерційного банку на загальну суму близько 360 мільйонів гривень. Схема здійснювалася через українську компанію, контрольовану власником банку, а також дві іноземні структури, на які рішенням Ради національної безпеки і оборони було застосовано національні санкції.
Розслідування бюро встановило, що ці компанії мають зв'язки з відомою російською букмекерською конторою та іншими структурами, діяльність яких становила загрозу національній безпеці України. В результаті нерухомість опинилася у власності іноземних компаній, фактичними бенефіціарами яких є громадяни Росії.
Колишньому топ-менеджеру банку та її підлеглому висунуто звинувачення за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розкрадання майна в особливо великих розмірах).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
У грудні 2024 року ДБР повідомило про підозру ще шістьом особам, які допомагали компаніям, пов'язаним з російським букмекером, виводити банківські активи.
Йдеться про директора одного з відділень банкрута, приватного нотаріуса, трьох представників компаній, що беруть участь в угоді, та особу, яка «придбала» нерухомість.
Їм інкримінують розкрадання або пособництво у розкраданні банківського майна в особливо великих розмірах, підроблення документів, їх використання, а також легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом (статті 191, 358, 209 Кримінального кодексу України).
У червні 2023 року за клопотанням Державного бюро розслідувань та Генеральної прокуратури суд вилучив та перерахував адміністрації АРМА понад 1,8 млрд гривень з рахунків компанії-нерезидента SIA Royal Pay Europe, яка пов'язана з російським бізнесом.
Наприкінці вересня 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду нарешті задовольнила апеляцію Міністерства юстиції, подану за матеріалами провадження ДБР, та застосувала санкцію у вигляді конфіскації активів SIA Royal Pay Europe у дохід держави. Йдеться про кошти та цінні папери на загальну суму близько 2,5 млрд гривень, які спрямовуються до спеціального фонду державного бюджету України.
Як повідомляв Укрінформ, у січні 2023 року президент Володимир Зеленський виконав рішення Ради національної безпеки і оборони України про запровадження економічних обмежень проти SIA Royal Pay Europe на п'ять років.
Фото: ДБР
