Печерський райсуд Києва передав в управління АРМА майно бенефіціарного власника одного з ліквідованих банків, до якого застосовані санкції Ради національної безпеки і оборони.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
«Печерський районний суд м. Києва задовольнив клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління майна на яке накладено арешт у кримінальному провадженні», – ідеться у повідомленні.
Мова йде про майно відомого бізнесмена, бенефіціарного власника одного з ліквідованих банків, який перебуває за кордоном. Це частки в статутних капіталах товариств, які здійснюють діяльність у гірничо-збагачувальній галузі, пов’язаної з видобутком корисних копалин, будівництва тощо.
Читайте також: Більшість осіб, проти яких РНБО запровадила санкції, вже є фігурантами кримінальних справ – СБУ
Зазначену ухвалу прокурори направили до АРМА для організації виконання.
В Офісі генпрокурора нагадали, що слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ряду осіб в організації розтрати 113 млн доларів США одного з ліквідованих у 2015 році банків, чим завдано шкоди інтересам держави та вкладників (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).
Як ДБР повідомляє у Фейсбуці, був накладений арешт на майно підозрюваного олігарха і пов’язаних із ним юридичних осіб, зокрема акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості.
«Майно було арештоване в межах розслідування ДБР за підозрою олігарха та його спільників у розтраті 113 млн. доларів США із банку «Фінанси та Кредит». 28 лютого 2025 року Печерський районний суд м. Києва задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про передачу до АРМА корпоративних прав 16 підприємств, які входять в орбіту олігарха. Серед них й 49,5% статутного капіталу ПрАТ «Полтавський ГЗК». Сьогодні ухвала суду передана до АРМА для виконання», – йдеться у повідомленні.
Також під арештом перебуває майно інших юридичних осіб, пов’язаних із колишнім депутатом, зокрема 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир та яхта.
Читайте також: Санкції РНБО: в Офісі генпрокурора розповіли, які справи розслідують проти п’яти олігархів
Ще у жовтні 2020 року арештовані активи вартістю понад 300 млн грн були передані до АРМА. До них входять корпоративні права, кошти та 26 об’єктів нерухомості, серед яких оздоровчі комплекси, готелі, житлові та комерційні приміщення в центральних частинах Києва, Харкова, Полтави і Кривого Рогу загальною площею понад 22 тисячі кв. м.
Як повідомляв Укрінформ, 13 лютого 2025 троку Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго, Петра Порошенка і Віктора Медведчука.
Фактичного власника АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Жеваго, який перебуває за кордоном, підозрюють в організації за попередньою змовою із службовими особами фінансової установи розтрати 113 млн доларів США, чим завдана шкода інтересам держави та вкладників банку (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України). Також підозри повідомлені низці топменеджерів згаданого банку.
Крім того, він є підозрюваним у іншому кримінальному провадженні, в якому розслідуються факти створення ним та участі у злочинній організації, розтрати та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України). Згідно з організованою схемою, з рахунків банку незаконно виділено і перераховано на рахунки компаній-нерезидентів, які були підконтрольними членам злочинної організації, понад 608 млн грн. Фактично ці кошти були виведені з території України і не повернуті банку.
