Національний банк України (НБУ) припинив несанкціоноване надання фінансових та платіжних послуг компаніям і суб’єктам, що функціонують через інтернет-сервіси та відділення під брендом Money24/7, як зазначається на офіційному порталі регулятора.
Ця заборона стосується, зокрема, таких компаній, як ТОВ “Мані24.7 агенція”, ТОВ “Легион 1913”, ТОВ “ОАО 1913”, ТОВ “Трикотажна мозаїка”, ТОВ “ФУ “ГГЛА”, а також Андрія Смірнова, якого центральний банк ідентифікує як кінцевого бенефіціарного власника, поряд з іншими особами, що здійснюють діяльність через Money24/7 або перебувають під його суттєвим чи визначальним контролем стосовно управління чи операційної діяльності.
Нацбанк зафіксував у діяльності згаданих сервісів ознаки операцій з готівковими валютними цінностями, прийому депозитів та банківських металів із зобов’язанням їх повернення, а також переказу коштів без відкриття банківських рахунків.
Вказані компанії не мають необхідних ліцензій для здійснення цих видів діяльності. Виняток зроблено лише для ТОВ “ФУ “ГГЛА”, яке має право продовжувати операції з готівковими валютними цінностями, оскільки володіє відповідним дозволом.
Заборона охоплює діяльність через вебсайт money24.kiev.ua, під торговельними марками Money24/7, через брендовані канали у Telegram та їхніх ботів, інші інформаційні ресурси, а також мережу фірмових відділень.
Під час моніторингу регулятор також встановив юридичну та економічну взаємопов’язаність зазначених компаній та сервісів, кваліфікуючи суб’єктів, що працюють через Money24/7, як постачальників фінансових та платіжних послуг без відповідної авторизації.
Рішення правління НБУ було прийнято 17 серпня 2026 року за рекомендацією Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду за платіжною інфраструктурою.
Як стало відомо раніше, у серпні правоохоронні органи висунули підозру організатору шахрайської схеми Money 24/7, яка була викрита в липні 2026 року під час спеціальної операції. За даними Офісу генерального прокурора, платформа представлялася як мережа пунктів обміну валют та сервіс для обміну криптоактивів, проте після отримання коштів від клієнтів, учасники схеми не виконували своїх зобов’язань. Під час проведення понад 40 обшуків правоохоронці конфіскували готівкові кошти в іноземній та національній валюті на суму, що перевищує 20 мільйонів гривень.
Source: interfax.com.ua