Службовці Державної податкової служби (ДПС) разом із працівниками Бюро економічної безпеки (БЕБ) вилучили з незаконного обігу суму, що перевищує 1,6 мільйона гривень, 138 тисяч доларів США та близько 8 тисяч євро. Ці кошти були виявлені у мережі пунктів обміну валют у Києві. Про це повідомила ДПС на своєму веб-сайті у понеділок.
Зазначається, що на початку 2026 року у столиці було виявлено обмінні пункти, які проводили валютно-обмінні операції без використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) або програмних РРО (ПРРО). Натомість, вони видавали клієнтам підроблені фіскальні чеки. Ці заклади не були зареєстровані Національним банком України (НБУ) у Реєстрі пунктів обміну валют і не мали законного права здійснювати операції з готівковою іноземною валютою.
Крім того, під час перевірок було зафіксовано, що в цих пунктах продавалися талони на пальне від мереж автозаправних станцій за готівку. Ці операції здійснювалися без належного проведення розрахунків через касові апарати.
ДПС наголосила, що після притягнення до відповідальності та тимчасового припинення діяльності, ці обмінні пункти відновили свою незаконну роботу влітку. Це стало причиною для проведення Державною податковою службою повторних фактичних перевірок та запровадження нових фінансових стягнень.
Матеріали, зібрані під час перевірок, були передані до регіонального управління БЕБ у місті Києві. Наразі детективи цього управління проводять досудове розслідування з метою притягнення відповідальних осіб до кримінальної відповідальності.
Source: interfax.com.ua