“>
Державна служба України з фінансового моніторингу протягом січня-червня 2026 року передала правоохоронним органам 149 узагальнених матеріалів, що стосуються виявлених "скруток" та конвертаційних центрів. Цей показник зріс у 2,3 раза порівняно з аналогічним періодом 2025 року, як свідчать дані, опубліковані на сайті відомства в понеділок.
У Держфінмоніторингу уточнили, що сукупний обсяг фінансових операцій, охоплених цими матеріалами, склав 78,3 мільярда гривень.
У відомстві зазначили, що саме "скрутки" та конвертаційні центри генерують найбільші обсяги тіньових коштів серед усіх матеріалів, пов’язаних з податковими злочинами. Керівник відомства наголосив, що в умовах триваючої повномасштабної війни, боротьба з тіньовою економікою набуває критичного значення для забезпечення економічної та національної безпеки держави.
Окремим пріоритетним напрямком діяльності фінансової розвідки залишається протидія використанню так званих "дропів" – осіб, які надають третім сторонам свої банківські картки або доступ до своїх рахунків. За перше півріччя 2026 року Держфінмоніторинг підготував 432 узагальнені матеріали щодо діяльності "дропів", проаналізувавши понад 26 тисяч банківських рахунків та ідентифікувавши понад 12 тисяч осіб, які ймовірно були залучені до цих схем.
Завдяки ефективній співпраці між Держфінмоніторингом, Національним банком України та комерційними банками, кількість фінансових установ, які були задіяні в аналізованих схемах з "дропами", скоротилася з 45 у попередньому році до 25 цього року. Це свідчить про підвищення рівня внутрішнього фінансового моніторингу в банківському секторі.
Як було раніше повідомлено, за результатами першого півріччя 2026 року Держфінмоніторинг спрямував до правоохоронних органів 1 368 матеріалів, що стосуються підозрілих фінансових операцій. Цей показник утричі перевищує обсяг аналогічного періоду минулого року. Загальна сума операцій, що потенційно можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, та іншими видами правопорушень, зросла більш ніж удвічі, досягнувши 194,2 мільярда гривень.
Source: interfax.com.ua