Податкова служба виявила свідчення масштабної операції з переказу коштів за межі країни через мережу, що охоплює понад 2,3 тисячі сумнівних компаній. Ці компанії здійснили транзакції на суму близько 198 мільярдів гривень, після чого фактично припинили своє існування.
Як інформує Укрінформ, цю інформацію оприлюднила прес-служба Державної податкової служби.
Зазначається, що Державна податкова служба отримала ці дані внаслідок аналізу відомостей від Національного банку за період з 2024 по перший квартал 2026 року, які стосуються порушення встановлених термінів розрахунків.
Значна частина операцій була пов’язана з експортом товарів. Зокрема, 1243 компанії провели експортні операції на суму понад 176 мільярдів гривень, тоді як 555 компаній здійснили імпорт на суму, що перевищує 18 мільярдів гривень.
Приблизно 73% усіх порушників та 78% загального обсягу подібних операцій сконцентровані у семи регіонах: Запорізькій, Одеській, Львівській, Дніпропетровській, Харківській, Київській областях та у місті Києві.
За словами керівниці Державної податкової служби Лесі Карнаух, фактично сотні компаній згодом були перереєстровані на тих самих фізичних осіб.
«Зокрема, 1 643 фізичні особи, пов’язані з компаніями-порушниками, також залучені до управління або володіння понад 42 тисячами інших компаній. Це приклад, який малоймовірний для реального бізнесу. Ми встановили 7 фізичних осіб, кожна з яких одночасно є керівником або засновником більш ніж 500 компаній. Загалом під їхнім контролем перебуває понад 7 тисяч суб’єктів господарювання», – зазначила Карнаух.
Серед керівників компаній, які перебувають у розшуку, десятки осіб керують одразу кількома, а іноді й десятками підприємств. Наприклад: 13 осіб керують десятьма або більше компаніями, 245 осіб – двома або більше компаніями-порушницями.
Зазначається, що така концентрація управлінських функцій є нехарактерною для легального бізнесу. Вона вказує на ознаки організованого використання цих осіб як номінальних директорів.
Крім того, багато компаній-порушниць використовували ідентичні IP-адреси, подавали звітність з однакових комп’ютерних мереж та реєструвалися за масовими адресами, здійснюючи при цьому мільярдні операції.
Аналіз великих обсягів даних проводився із застосуванням підходів, заснованих на оцінці ризиків. На основі повідомлень Національного банку податкові органи проводять перевірки, за наслідками яких у сфері зовнішньоекономічної діяльності вже нараховано понад 70 мільярдів гривень пені за порушення валютного законодавства.
Усі зібрані матеріали податкова служба передала до Офісу генерального прокурора для подальшого розгляду та прийняття рішень згідно із законодавством. Щодо 557 суб’єктів господарювання Державна податкова служба вже підготувала аналітичні звіти, які вказують на порушення законодавства та ознаки легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Як повідомлялося раніше, податкові органи зафіксували масову розсилку фішингових листів нібито від імені Державної податкової служби, тому рекомендували не відкривати шахрайські повідомлення.
Фото: Державна податкова служба
Source: www.ukrinform.ua