Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up, йдеться у повідомленні пресслужби ДБР. Слідство не називає прізвища підозрюваного. На фото, опублікованому ДБР, видно затримання чоловіка, схожого на власника Pin-Up Ukraine (ТОВ «Укр Гейм Технолоджі») Ігоря Зотька.
Деталі
- Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
- Слідство заявляє, що реальними власниками компанії є росіяни, а затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн грн в статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію на проведення азартних ігор.
- За версією ДБР, затриманий тривалий час перебував на території Кіпру, де проводив спільний час із громадянами РФ – реальними власниками онлайн-казино.
- У заяві ДБР зазначається, що слідство має документально підтверджені зв’язки цього онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами.
- На підставі зібраних доказів повідомлено про підозри фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино та топменеджеру контролюючого органу за фактами пособництва державі-агресору, а також директору та власнику торгової марки й доменного імені.
- Наразі Бюро спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення арештованих коштів в дохід держави відповідно до норм чинного законодавства.
Популярне Категорія Гроші Дата 01 січня Яким буде курс долара, рівень інфляції та наскільки зросте ВВП. Прогноз на 2025 рік від ЦЕС, Dragon Capital, ICU, KSE, Oxford Economics та НБУ
ДБР затримало «номінального власника» онлайн-казино Pin-Up. Ймовірно, йдеться про Ігоря Зотька
Контекст
У вересні 2024 року суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генпрокурора про передачу до АРМА понад 2,6 млрд грн (це загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій), арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками РФ.
На початку грудня стало відомо, що ДБР повідомило про підозру у пособництві Росії власникам та топменеджерам онлайн-казино. Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою бенефіціарним власникам онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й доменного імені. Також застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до керівника КРАІЛ.
