15 мільйонів гривень, знайдених під час обшуку у колишнього депутата-регіонала, перерахували до департаменту АРМА.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Укрінформ.
«На підставі матеріалів Державного бюро розслідувань суд задовольнив клопотання прокурорів Генеральної прокуратури про перерахування 15 мільйонів гривень до управління Національного агентства розслідувань та управління активами. Ці кошти були вилучені у колишнього депутата під час обшуку в рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом», – повідомили правоохоронці.
Зазначається, що власником активів є народний депутат 1-го, 3-7-го скликань, у минулому – заступник голови фракції Партії регіонів та голова Київської міської державної адміністрації.
За даними слідства, у липні 2025 року суд перерахував ARMA понад 1,5 млрд гривень (понад 35 млн доларів).
Як пояснило Державне бюро розслідувань, ці кошти та цінні папери зберігалися на рахунках у банку Великого Герцогства Люксембург та були вилучені в рамках розслідування того ж кримінального провадження.
За даними слідства, обвинувачений роками вів таємний бізнес за кордоном, зокрема, контролював офшорні компанії, зареєстровані в Панамі, Гонконзі, Кіпрі та Британських Віргінських островах.
Зазначається, що ці компанії щороку приносили йому чималі прибутки, але він не сплачував податків до українського бюджету.
Читайте також: Міністерство юстиції подало позов про стягнення майна колишнього депутата від Партії регіонів до державного бюджету
Правоохоронці повідомили, що чоловік отримав дохід за кордоном на загальну суму понад 387 мільйонів гривень у період з 2011 по 2018 рік.
«З цих грошей депутат не сплатив податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на загальну суму 71,4 млн гривень», – повідомили у Державному бюро розслідувань.
В установі нагадали, що у вересні 2024 року у співпраці з СБУ та Державною службою фінансового моніторингу України екс-парламентарію було повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків, що призвело до ненадходження коштів до державного бюджету України в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України).
Читайте також: Суд арештував частину активів колишнього депутата- регіонала Олійника в дохід держави
Під час обшуків у помешканні та на підприємстві обвинуваченого вилучено понад 340 тисяч доларів, 29,7 тисячі євро, 2 тисячі швейцарських франків та 87,4 тисячі гривень, що, за курсом Національного банку України, становить понад 15 мільйонів гривень.
«Враховуючи ознаки незаконного походження зазначених коштів, суд наклав на них арешт», – повідомили у Державному бюро розслідувань.
Як повідомлялося, співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в ухиленні народного депутата кількох скликань від сплати податків на суму понад 71,4 млн гривень.
Як повідомляє Укрінформ, це колишній народний депутат від Партії регіонів Володимир Макеєнко.
